contact
shape

قوانین

shape

کیفری و دادرسی کیفری - آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

فصل اول ـ تعاریف

فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع

فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهد

فصل چهارم ـ گزارش‌های الزامی

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی

فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات

فصل هفتم ـ آموزش

فصل هشتم ـ سایر موارد