contact
shape

قوانین

shape

کیفری و دادرسی کیفری - آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

فصل اول - تعاریف

فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع

فصل سوم - ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی

فصل چهارم - گزارشهای الزامی

فصل پنجم - امور مربوط به مبادلات ارزی

فصل ششم - نگهداری سوابق و اطلاعات

فصل هفتم - آموزش

فصل هشتم - سایر موارد

توضیحات